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Esto es lo que las declaraciones de impuestos de Trump podrían significar para las investigaciones sobre sus finanzas

Donald Trump ha luchado mucho para mantener sus declaraciones de impuestos personales y la Organización Trump es un secreto. La Corte Suprema simplemente dejó que los fiscales los obtuvieran.

  • La Corte Suprema ha allanado el camino para que el fiscal de distrito de Manhattan obtenga las declaraciones de impuestos de Donald Trump.
  • Un ex ejecutivo de la Organización Trump y abogado personal de Trump le dijo al Congreso que tenía dos libros: uno para pagar impuestos bajos y otro para las tasas de los préstamos bancarios.
  • Los fiscales podrán examinar las pruebas y ver si las presentaciones se consideran delitos financieros.
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Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un desafío de Donald Trump para mantener en secreto sus declaraciones de impuestos.

El fallo abrió el camino para que los fiscales de Manhattan, que los han perseguido durante años, finalmente tengan en sus manos los documentos financieros que pertenecen al ex presidente y sus empresas.

Las declaraciones de impuestos de Trump se han convertido en un tema de mística en los últimos cinco años, ya que se convirtió en el primer candidato de un partido importante desde Gerald Ford en no publicarlas voluntariamente.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, dirigida por Cyrus Vance Jr., buscó por primera vez los documentos fiscales de Trump desde que abrió una investigación sobre sus finanzas en 2017.

El alcance preciso de la investigación no está claro, pero las presentaciones judiciales sugieren que la oficina de Vance está investigando si las declaraciones de impuestos del ex presidente equivalen a fraude fiscal criminal. Si Trump fuera acusado de delitos financieros, las declaraciones de impuestos serían sin duda una pieza central de los cargos.

Según los informes, la oficina de Vance también está investigando si Donald Trump, Jr. y Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, estuvieron involucrados en irregularidades.

La investigación se inició por primera vez después de que Michael Cohen, un ex ejecutivo de la Organización Trump y abogado personal de Trump, le dijera al Congreso que usó los fondos de la compañía para pagos de dinero secreto a Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos que afirma haber tenido relaciones sexuales con Trump. en 2006. Vance está investigando si esos pagos también infringieron las leyes.

El principal de los problemas es si, como testificó Cohen, Trump mantuvo dos conjuntos de libros para sus finanzas: uno para acuerdos de préstamos favorables y otro para tasas impositivas bajas.

Jeff Robbins, ex abogado del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos y fiscal federal que supervisa las investigaciones de lavado de dinero, dijo que llevar dos libros de contabilidad podría conducir a una serie de delitos financieros graves.

«La inconsistencia no es un crimen. La intención de defraudar es un crimen», dijo Robbins a Insider. «Lo que va a estar mirando un fiscal es: ¿Trump buscó defraudar al gobierno de los Estados Unidos con respecto a la valoración de activos y el pago de impuestos? ¿Hubo la intención de defraudar a los bancos?»

Trump ha hecho todo lo posible para mantener en secreto sus declaraciones de impuestos a pesar de decir que quiere hacerlas públicas

Trump inicialmente dijo que los haría públicos, y luego sugirió que el IRS no permitiría su liberación mientras estaba bajo auditoría. No existe tal regla del IRS.

También ha mentido acerca de romper los lazos con sus propios negocios, lo que plantea dudas sobre si usó sus vastos poderes como presidente para ganar dinero. Trump dijo en 2019 que la presidencia le estaba costando hasta $ 5 mil millones, pero se ha negado rotundamente a proporcionar documentos que prueben esa afirmación.

En enero de 2017, Trump celebró una conferencia de prensa con sus tres hijos mayores y señaló una gran pila de documentos que, según dijo, mostraban que se retiraba de la Organización Trump y le daba todo el control a Eric Trump y Donald Trump, Jr. Nunca lo ha hecho. permitió a los reporteros mirar esos supuestos documentos.

CONFERENCIA DE PRENSA DE TRIUNFO PILA DE PAPELES
Eric Trump, Ivanka Trump, Donald Trump Jr y el vicepresidente electo Mike Pence observan mientras el presidente electo Donald Trump realiza una conferencia de prensa en la Trump Tower de Nueva York el 11 de enero de 2017.
TIMOTHY A. CLARY / AFP a través de Getty Images

Una investigación de 2020 de The New York Times encontró y analizó casi dos décadas de los retornos de Trump. Citó importantes revelaciones, que incluyen:

  • Trump pagó $ 0 en impuestos federales durante la mayoría de los años revisados ​​y $ 750 durante sus primeros dos años como presidente. Al mismo tiempo, pagó cientos de miles de dólares en impuestos a gobiernos extranjeros.
  • Recibió decenas de millones de dólares de fuentes extranjeras.
  • Se deben reembolsar $ 300 millones en préstamos durante los próximos años.
  • Exageró enormemente sus donaciones caritativas.
  • Ha estado involucrado en una batalla de un año con el IRS por un reembolso de $ 73 millones, que puede deberle al gobierno federal.
  • Parecía haber trabajado con su hija Ivanka Trump para compensar los honorarios de consultoría falsos como cancelaciones de impuestos.
  • Al parecer, describió erróneamente su retiro familiar de 200 acres en el norte del estado de Nueva York en declaraciones de impuestos para cancelar millones de dólares más.

Los expertos en impuestos han descrito todos esos hallazgos como muy inusuales, incluso entre los hiperricos que se aprovechan de oscuros vacíos fiscales. Los intentos de Trump de mantenerlos en secreto han retrasado la capacidad de los fiscales y jueces de determinar si constituían delitos fiscales.

Vance ha ido más lejos que nadie para obtener las declaraciones de Trump, y ha acudido dos veces a la Corte Suprema para obtenerlas.

Las citaciones también permitirán a Vance obtener otros documentos relacionados con los impuestos de Trump, incluidas las comunicaciones entre la Organización Trump y sus contadores en la firma contable Mazars USA, así como preguntas, quejas, inquietudes, instrucciones y argumentos sobre cómo valorar ciertos activos. .

CYRUS VANCE JR TRIBUNAL FEDERAL
El fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance, llega a la corte federal para una audiencia relacionada con los registros financieros del presidente Donald Trump el 23 de octubre de 2019 en la ciudad de Nueva York.
Drew Angerer / Getty Images

Robbins describió estos documentos como «un tesoro potencial de admisiones».

«Estoy seguro de que los fiscales están observando todo tipo de contradicciones en esos documentos», dijo a Insider Robbins, ahora copresidente de la práctica de Investigaciones del Congreso en Saul Ewing Arnstein & Lehr.

«Si el contribuyente hubiera tomado una posición totalmente diferente con respecto al activo en algún otro lugar, eso sería una prueba muy fuerte de una intención de defraudar», agregó.

Deutsche Bank, el principal prestamista de la Organización Trump, y Aon, su corredor de seguros, ya han cooperado con la investigación de Vance, según The New York Times.

Trump también está sujeto a al menos otras dos investigaciones financieras.

Además de la investigación de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, también está investigando si la Organización Trump tenía dos juegos de libros para sus propiedades.

El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes también busca obtener las declaraciones de impuestos de Trump como parte de una investigación sobre si interfirió con el programa de auditoría del IRS.

No está claro si la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que supervisa los enjuiciamientos federales en Manhattan, también está investigando las finanzas de Trump. Obtuvo con éxito una declaración de culpabilidad de Michael Cohen en 2018 por violaciones de financiamiento de campañas relacionadas con los pagos de dinero secreto de Stormy Daniels.

LETITIA JAMES
La procuradora general del estado de Nueva York, Letitia James, en agosto.
Kathy Willens / Associated Press

Y el hecho de que Vance obtenga las declaraciones de impuestos de Trump no significa que todos los demás lo hagan.

Según la ley del estado de Nueva York, la evidencia obtenida para un gran jurado, como lo está haciendo Vance aquí, debe mantenerse sellada a menos que el caso llegue a los tribunales. Tanto James como la Cámara de Representantes se han visto envueltos en sus propias impugnaciones judiciales por las devoluciones de Trump. El representante Richard Neal, presidente del comité de la Cámara, ha citado la reciente victoria de Vance en la Corte Suprema como una muestra de confianza de que tendrá éxito en su propia demanda.

James, el fiscal general del estado, ha estado involucrado en varios enredos con Trump, su familia y su empresa sobre asuntos financieros.

En 2019, consiguió un acuerdo con Trump y sus hijos en el que pagaron una multa de 2 millones de dólares y se les prohibió participar en juntas de caridad en el estado. La Fundación Trump, que se disolvió como parte del acuerdo, había utilizado fondos para reforzar la fortuna política de Trump y para la imagen personal del entonces candidato.

ERIC TRUMP DON JR DONALD TRUMP JUNIOR
Eric Trump y Donald Trump Jr.
Imágenes de Alex Wong / Getty

Una investigación separada de la oficina de James está investigando si la Organización Trump ha tergiversado sus activos, incluido el valor y el uso de sus propiedades, para obtener beneficios fiscales. La oficina entrevistó a Eric Trump, el actual director ejecutivo de la Organización Trump, en octubre.

Trump, los miembros de su familia y la Organización Trump han negado haber actuado mal.

No se espera que Vance se presente a la reelección como fiscal de distrito de Manhattan este año. Recientemente contrató a Mark Pomerantz, un exfiscal de la mafia, para supervisar al equipo de Trump y asegurar su continuidad bajo una nueva administración.

Las investigaciones sobre las finanzas de Trump no son los únicos peligros legales que enfrenta. Él, su compañía, operación política y muchas otras empresas y organizaciones a las que está afiliado están enfrentando un tsunami de investigaciones. También enfrenta numerosas demandas civiles relacionadas con sus prácticas comerciales y acusaciones de agresión sexual.

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